廣東生益科技股份有限公司

董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬管理制度

第一章 總則

第一條 為進一步完善廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬管理，建立有效的激勵與約束機制，充分調(diào)動公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的工作積極性和創(chuàng)造性，促進公司的持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《廣東生益科技股份有限公司薪酬與考核委員會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及公司內(nèi)部制度的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。

第二條 公司薪酬制度遵循以下原則：

（一）堅持按勞分配，責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合原則；

（二）實際收入水平與公司效益及工作目標(biāo)掛鉤原則；

（三）長遠發(fā)展原則，薪酬與公司持續(xù)健康發(fā)展的目標(biāo)相符；

（四）激勵約束并重原則，薪酬與考核、獎懲、激勵機制掛鉤；

（五）公開、公正、透明原則。

第三條 本制度適用于下列人員：

（一）董事（包括獨立董事）；

（二）監(jiān)事；

（三）高級管理人員，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會秘書和總工程師以及《公司章程》規(guī)定的其他高級管理人員。

第二章 管理機構(gòu)

第四條 公司股東大會負(fù)責(zé)審議董事、監(jiān)事的薪酬；公司董事會負(fù)責(zé)審議公司高級管理人員的薪酬。

第五條 公司董事會薪酬與考核委員會在董事會的授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定公司董事、高級管理人員的薪酬標(biāo)準(zhǔn)與績效考核方案；在股東大會的授權(quán)下，負(fù)責(zé)制定公司監(jiān)事薪酬考核標(biāo)準(zhǔn)與績效考核方案。負(fù)責(zé)審查公司董事、監(jiān)事、高級管理人員履行職責(zé)并對其薪酬水平進行年度評估，負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

第六條 公司人力資源與行政部、財務(wù)部配合董事會薪酬與考核委員會進行薪酬方案的具體實施。

第三章 薪酬標(biāo)準(zhǔn)

第七條 公司董事、監(jiān)事均不領(lǐng)取董事、監(jiān)事職務(wù)報酬。在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、監(jiān)事，按照公司員工薪酬制度領(lǐng)取對應(yīng)崗位報酬。

第八條 公司獨立董事薪酬實行獨立董事津貼制，獨立董事享有固定數(shù)額的董事津貼，津貼根據(jù)獨立董事所承擔(dān)的風(fēng)險責(zé)任及市場薪酬水平，結(jié)合公司的實際情況確定。獨立董事津貼按年計算，由董事會薪酬與考核委員會提出建議，并經(jīng)公司董事會和股東大會通過后確定。

第九條 董事、監(jiān)事按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)所發(fā)生的費用可由公司承擔(dān)。

第十條 在公司擔(dān)任具體職務(wù)的董事、監(jiān)事，高級管理人員薪酬由基本薪酬、獎金、業(yè)績激勵基金三部分構(gòu)成，其中基本薪酬系董事、監(jiān)事、高級管理人員根據(jù)職務(wù)等級及職責(zé)每月領(lǐng)取的基本報酬，獎金及業(yè)績激勵基金依據(jù)當(dāng)年度業(yè)績完成情況及《公司章程》和《年度業(yè)績激勵基金實施辦法》等規(guī)定，對董事、監(jiān)事及高級管理人員的任職資格、能力及績效等內(nèi)容進行考核并經(jīng)審議后發(fā)放。

第四章 績效考核

第十一條 董事會薪酬與考核委員會根據(jù)公司年度總體經(jīng)營目標(biāo)及各董事、監(jiān)事及高級管理人員所分管的工作范圍, 對董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬政策和方案進行研究和審查。董事會薪酬與考核委員會制定《業(yè)績激勵基金激勵考核發(fā)放辦法》，并對董事、監(jiān)事及高級管理人員進行考核。

第十二條 董事會薪酬與考核委員會根據(jù)《業(yè)績激勵基金激勵考核發(fā)放辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，擬制發(fā)放方案，報董事會批準(zhǔn)后予以實施。

第五章 薪酬的發(fā)放

第十三條 獨立董事津貼按季度發(fā)放，并依照國家和公司的相關(guān)規(guī)定，由公司代扣代繳個人所得稅。

第十四條 在公司領(lǐng)薪的董事、監(jiān)事，高級管理人員基本薪酬按月發(fā)放，獎金及業(yè)績激勵基金依據(jù)公司年度經(jīng)營情況及績效考核結(jié)果，按照《公司章程》及《業(yè)績激勵基金實施辦法》等規(guī)定，完成各級審批流程后發(fā)放。所有薪資均依照國家和公司的相關(guān)規(guī)定，由公司代扣代繳個人所得稅。

第十五條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員如在任職期間違反我國法律、法規(guī)、規(guī)章、《公司章程》等規(guī)定或損害公司利益的，公司有權(quán)解除其職務(wù)，并有權(quán)扣減或取消其津貼，已經(jīng)發(fā)放的津貼，公司有權(quán)追索。

第六章 薪酬調(diào)整

第十六條 薪酬標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)為公司的經(jīng)營戰(zhàn)略服務(wù)，并隨著公司經(jīng)營狀況的不斷變化而作相應(yīng)的調(diào)整以適應(yīng)公司進一步發(fā)展的需要。

第十七條 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的薪酬調(diào)整依據(jù)為：

(一)同行業(yè)薪酬增幅水平：每年通過市場薪酬報告或公開的薪酬數(shù)據(jù)，收集同行業(yè)的薪酬數(shù)據(jù)，并進行匯總分析，作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

(二)通脹水平：參考通脹水平，以使薪酬的實際購買力水平不降低作為公司薪酬調(diào)整的參考依據(jù)；

(三)公司盈利狀況；

(四)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整；

(五)崗位及職責(zé)發(fā)生變動的個別調(diào)整。

第七章 附則

第十八條 本制度未盡事宜或與法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。

第十九條 本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。

第二十條 本制度自公司股東大會審議通過之日起生效實施，修訂亦同。

                                                                                                    廣東生益科技股份有限公司

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                                                                                             2024年3月27日