廣東生益科技股份有限公司

獨(dú)立董事津貼管理辦法

第一條 參照《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《廣東生益科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，為了確保公司持續(xù)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，使獨(dú)立董事盡職盡責(zé)，誠(chéng)信從事公司重大事項(xiàng)的決策和審定，本著“責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)、利益相一致”的原則，特制定《廣東生益科技股份有限公司獨(dú)立董事津貼管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”）。

第二條 本辦法所指的獨(dú)立董事，是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在直接或者間接利害關(guān)系，或者其他可能影響其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷關(guān)系的董事。

第三條 津貼范圍：本公司的獨(dú)立董事。其他董事不屬享受該津貼辦法的范圍。

第四條 津貼原則：津貼水平綜合考慮獨(dú)立董事的工作任務(wù)、責(zé)任等。

第五條 津貼標(biāo)準(zhǔn)：獨(dú)立董事津貼為每人每年人民幣14.40萬(wàn)元，但法律、政策另有規(guī)定時(shí)除外。

第六條 以上津貼標(biāo)準(zhǔn)為稅前標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一代扣代繳個(gè)人所得稅。獨(dú)立董事津貼按季度發(fā)放。

第七條 獨(dú)立董事出席公司董事會(huì)會(huì)議、股東大會(huì)以及按《公司章程》行使職權(quán)所需的交通、住宿等費(fèi)用，均由公司據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。

第八條 本辦法由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂，經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)后正式實(shí)施。

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                                                                                             2024年3月27日