廣東生益科技股份有限公司

社會責(zé)任制度

（本制度于2010年9月27日經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議審議通過）

第一章 總則

      第一條 為深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，倡導(dǎo)公司積極履行社會責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律和有關(guān)行政法規(guī)、部門規(guī)章和政策，制定本制度。

      第二條 本制度所稱的公司社會責(zé)任是指公司對國家和社會的全面發(fā)展、自然環(huán)境和資源，以及股東、債權(quán)人、職工、客戶、供應(yīng)商及合作伙伴、社區(qū)等利益相關(guān)方所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。

      第三條 公司應(yīng)在追求經(jīng)濟(jì)效益、保護(hù)股東利益的同時，積極保護(hù)債權(quán)人和職工的合法權(quán)益，誠信對待供應(yīng)商、客戶和消費者，積極從事環(huán)境保護(hù)、社區(qū)建設(shè)等公益事業(yè)，從而促進(jìn)公司本身與全社會的協(xié)調(diào)、和諧發(fā)展。

      第四條 公司在經(jīng)營活動中，應(yīng)遵循誠實信用的原則，遵守社會公德和商業(yè)道德，自覺接受政府和社會公眾的監(jiān)督。公司不得通過賄賂、走私等非法活動謀取不正當(dāng)利益，不得侵犯他人的商標(biāo)、專利和著作權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)，不得從事不正當(dāng)競爭活動。

      第五條 公司應(yīng)定期評估社會責(zé)任的履行情況，在每年披露年度報告的同時披露公司社會責(zé)任報告。

第二章 股東和債權(quán)人權(quán)益保護(hù)

      第六條 公司應(yīng)完善治理結(jié)構(gòu)，建立健全內(nèi)部控制制度，公平對待所有股東，確保股東充分享有法律、法規(guī)、規(guī)章所規(guī)定的各項合法權(quán)益。

      第七條 公司在召開股東大會時應(yīng)選擇合適的時間、地點，并視情況采取網(wǎng)絡(luò)投票方式，使更多的股東參加會議，行使其權(quán)利。

      第八條 公司應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，制訂并適時修訂信息披露制度，充分履行信息披露義務(wù)，持續(xù)提高信息披露質(zhì)量。對可能影響股東和其他投資者投資決策的信息，公司應(yīng)積極進(jìn)行自愿性披露，并公平對待所有投資者，不得進(jìn)行選擇性信息披露。

      第九條 公司制定并適時修訂投資者關(guān)系管理制度，規(guī)范投資者關(guān)系管理工作。

      第十條 公司制定長期和相對穩(wěn)定的利潤分配政策和辦法，制定切實合理的分紅方案，積極回報股東。

      第十一條 公司應(yīng)堅持穩(wěn)健發(fā)展，控制經(jīng)營風(fēng)險，保障公司資產(chǎn)、資金安全，在追求股東利益最大化的同時兼顧債權(quán)人等其他利益相關(guān)方的利益，不得為了股東的利益而損害其他利益相關(guān)方的利益。

      第十二條 公司在經(jīng)營決策過程中，應(yīng)充分考慮債權(quán)人的合法權(quán)益。

第三章 職工權(quán)益保護(hù)

      第十三條 公司應(yīng)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》等勞動和社會保障方面的法律、法規(guī)和規(guī)章，依法保護(hù)職工的合法權(quán)益，建立和完善包括薪酬體系、激勵機(jī)制等在內(nèi)的人力資源管理制度，保障職工依法享有勞動權(quán)利和履行勞動義務(wù)。

      第十四條 公司應(yīng)充分尊重和關(guān)愛職工，保障職工合法權(quán)益，促進(jìn)勞資關(guān)系的和諧穩(wěn)定，按照國家有關(guān)規(guī)定對女職工實行特殊勞動保護(hù)。公司不得非法強(qiáng)迫職工進(jìn)行勞動，不得對職工進(jìn)行體罰、精神或肉體脅迫、言語侮辱及其他任何形式的虐待。

      第十五條 公司應(yīng)建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對職工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，逐步提高職工的安全生產(chǎn)和自我保護(hù)意識，為職工提供健康、安全的工作環(huán)境和生活環(huán)境，最大限度地防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。

      第十六條 公司應(yīng)落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，保證安全資金的有效投入，積極開展安全生產(chǎn)科技研究，采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝，推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，努力提高生產(chǎn)作業(yè)場所的本質(zhì)安全水平。

      第十七條 公司積極推行員工休假制度，對外派職工提供人文關(guān)懷，幫助員工履行承擔(dān)的家庭義務(wù)和責(zé)任，倡導(dǎo)員工建立和諧的家庭關(guān)系。

      第十八條 公司應(yīng)建立以按勞分配原則為主體的科學(xué)合理的分配制度，建立完善薪酬、考核制度，不得克扣或者無故拖欠勞動者的工資，不得采取純勞務(wù)性質(zhì)的合約安排或變相試用等形式降低對職工的工資支付和社會保障。

      第十九條 公司不得干涉職工信仰自由，不得因民族、種族、國籍、宗教信仰、性別、年齡等對職工在聘用、報酬、培訓(xùn)機(jī)會、升遷、解職或退休等方面采取歧視行為。

      第二十條 公司建立職業(yè)培訓(xùn)制度，按照國家規(guī)定提取和使用職業(yè)培訓(xùn)經(jīng)費，積極開展職工培訓(xùn)，并鼓勵和支持職工參加業(yè)余進(jìn)修培訓(xùn)，為職工發(fā)展提供更多的機(jī)會。

      第二十一條 公司將依據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，建立并完善職工監(jiān)事選任制度，確保職工在公司治理中享有充分的權(quán)利；支持工會依法開展工作，對工資、福利、勞動安全衛(wèi)生、社會保險等涉及職工切身利益的事項，通過職工代表大會、工會會議的形式聽取職工的意見，關(guān)心和重視職工的合理需求。

第四章 供應(yīng)商、客戶和消費者權(quán)益保護(hù)

      第二十二條 公司應(yīng)對供應(yīng)商及合作伙伴、客戶和消費者誠實守信，不得依靠虛假宣傳和廣告牟利，不得侵犯供應(yīng)商、客戶或第三方的著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、專利權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)。

      第二十三條 公司應(yīng)保證其提供的商品或者服務(wù)的安全性。對可能危及人身、財產(chǎn)安全的商品和服務(wù)，公司應(yīng)向消費者作出真實說明和明確的警示，并標(biāo)明正確使用方法。

      第二十四條 公司如發(fā)現(xiàn)其提供的商品或者服務(wù)存在嚴(yán)重缺陷的，即使使用方法正確仍可能對人身、財產(chǎn)安全造成危害的，應(yīng)立即向有關(guān)主管部門報告并告知消費者，同時采取防止危害發(fā)生的措施。

      第二十五條 公司應(yīng)敦促客戶和供應(yīng)商遵守商業(yè)道德和社會公德，對拒不改進(jìn)的客戶或供應(yīng)商應(yīng)拒絕向其出售產(chǎn)品或使用其產(chǎn)品或服務(wù)。

      第二十六條 公司應(yīng)建立相應(yīng)程序，嚴(yán)格監(jiān)控和防范公司或職工與客戶和供應(yīng)商進(jìn)行的各類商業(yè)賄賂活動。

      第二十七條 公司應(yīng)妥善保管供應(yīng)商、客戶和消費者的個人信息，未經(jīng)授權(quán)許可，不得使用或轉(zhuǎn)售上述個人信息牟利。

      第二十八條 公司應(yīng)提供良好的售后服務(wù)，妥善處理供應(yīng)商、客戶和消費者等提出的投訴和建議。

第五章 環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展

      第二十九條 公司作為生產(chǎn)制造企業(yè)，以建設(shè)節(jié)約型社會，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力為指導(dǎo)，建立健全的環(huán)保管理與執(zhí)行體系，加快節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)步，積極推進(jìn)以節(jié)能減排為主要目標(biāo)的設(shè)備更新和技術(shù)改造，采用有利于節(jié)能環(huán)保的新設(shè)備、新工藝、新技術(shù)，以盡可能少的資源消耗和環(huán)境占用獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

      第三十條 公司指派具體人員，制定環(huán)境保護(hù)制度，健全環(huán)境管理體系，建立和完善環(huán)境保護(hù)長效機(jī)制，并保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

      第三十一條 公司積極開展環(huán)境保護(hù)宣傳教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，普及環(huán)境保護(hù)科學(xué)知識，提高全體員工的環(huán)保意識和環(huán)保法制觀念。

      第三十二條 公司應(yīng)積極采用節(jié)能環(huán)保高效的工藝、裝備和技術(shù)，淘汰高污染、高能耗的工藝、設(shè)備和技術(shù)。

      第三十三條 公司應(yīng)始終貫徹低成本領(lǐng)先策略，建立和完善全面預(yù)算管理體系，做好生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的成本控制，倡導(dǎo)全體員工履行節(jié)約。

      第三十四條 公司排放污染物應(yīng)依照政府環(huán)保部門的規(guī)定申報登記。排放污染物超過國家或者地方規(guī)定的，公司應(yīng)依照國家規(guī)定繳納超標(biāo)準(zhǔn)排污費，并負(fù)責(zé)治理。

      第三十五條 公司應(yīng)建立和完善環(huán)境保護(hù)責(zé)任和考核制度，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)責(zé)任制、環(huán)境管理方案落實情況和環(huán)保目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)情況的檢查和考核，對不符合環(huán)境保護(hù)要求的行為予以糾正，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。

第六章 公共關(guān)系和社會公益事業(yè)

      第三十六條 公司在經(jīng)營活動中應(yīng)充分考慮社區(qū)的利益，應(yīng)注重將社會責(zé)任與企業(yè)發(fā)展相結(jié)合，開展多種形式的社會救助工作。

      第三十七條 公司應(yīng)在力所能及的范圍內(nèi)，積極參加所在地區(qū)的環(huán)境保護(hù)、教育、文化、科學(xué)、衛(wèi)生、社區(qū)建設(shè)、扶貧濟(jì)困等社會公益活動，促進(jìn)區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展與和諧進(jìn)步。

      第三十八條 公司應(yīng)主動接受政府部門和監(jiān)管機(jī)關(guān)的監(jiān)督和檢查，關(guān)注社會公眾及新聞媒體對公司的評論。

第七章 制度建設(shè)與信息披露

      第三十九條 公司董事會應(yīng)定期檢查和評價公司社會責(zé)任制度的執(zhí)行情況和存在問題，形成社會責(zé)任報告。

      第四十條 公司可將社會責(zé)任報告與年度報告同時對外披露。社會責(zé)任報告的內(nèi)容至少應(yīng)包括：

      （一）關(guān)于股東及債權(quán)人權(quán)益保護(hù)、職工權(quán)益保護(hù)、環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展、安全生產(chǎn)、供應(yīng)商和客戶的權(quán)益保護(hù)、公共關(guān)系和公益事業(yè)等方面的社會責(zé)任制度的建設(shè)和執(zhí)行情況；

      （二）社會責(zé)任履行狀況與本制度存在差距及原因說明；

      （三）改進(jìn)方案、改進(jìn)措施和具體時間安排。

      第四十一條 公司獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司履行社會責(zé)任的情況提出意見和建議。

第八章 附則

      第四十二條 本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》和《公司信息披露事務(wù)管理制度》等規(guī)定執(zhí)行。

      第四十三條 本制度由公司董事會制定并負(fù)責(zé)解釋。

      第四十四條 本制度自公司董事會審議通過之日起生效施行，修改時亦同。

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2010年9月27日