股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—045

轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2018年6月20日通過現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開,全體董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高管人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事認(rèn)真審議后通過如下事項(xiàng)：

一、審議通過了《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年6月21日