股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—040

轉(zhuǎn)債簡稱：生益轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)債代碼：110040 轉(zhuǎn)股簡稱：生益轉(zhuǎn)股 轉(zhuǎn)股代碼：190040

廣東生益科技股份有限公司關(guān)于

生益轉(zhuǎn)債2018年第一次債券持有人會(huì)議決議的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

特別提示：

1、根據(jù)《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》《廣東生益科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議債券持有人（或債券持有人代理人）所代表的未償還可轉(zhuǎn)債張數(shù)總額的過半數(shù)同意方為有效。

2、本次債券持有人會(huì)議無否決、修改、增加提案的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）生益轉(zhuǎn)債2018年第一次債券持有人會(huì)議于2018年5月28日在公司營業(yè)樓一樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議的方式召開，出席本次會(huì)議的債券持有人及委托代理人代表5 人，代表有表決權(quán)的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為4,340張，占公司可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行總數(shù)的0.0241％。

本次會(huì)議由劉述峰董事長主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司部分高級管理人員、見證律師列席了會(huì)議。符合《公司法》《公司章程》《廣東生益科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》《廣東生益科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、議案審議情況

大會(huì)以現(xiàn)場記名投票的表決方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意4,340張，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)債券總數(shù)的100%；反對0張，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)債券總數(shù)的0%；棄權(quán)0張，占出席會(huì)議的有效表決權(quán)債券總數(shù)的0%。

《廣東生益科技股份有限公司關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的公告》詳見公司2018年5月12日披露于上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》的公告。

三、律師出具的法律意見

北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所律師出席會(huì)議并出具了法律意見書，認(rèn)為本次債券持有人會(huì)議的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、本次債券持有人會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果等事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣東生益科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，本次債券持有人會(huì)議的表決結(jié)果合法、有效。

四、其他事項(xiàng)說明

《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)換公司債券部分募投項(xiàng)目的議案》已經(jīng)本次債券持有人會(huì)議審議通過，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、廣東生益科技股份有限公司生益轉(zhuǎn)債2018年第一次債券持有人會(huì)議決議。

2、北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣東生益科技股份有限公司“生益轉(zhuǎn)債”2018年第一次債券持有人會(huì)議的法律意見書》。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年5月29日