股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—027

廣東生益科技股份有限公司

關(guān)于董事會秘書變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆至第八屆董事會秘書溫世龍先生因個人原因，提出不應(yīng)聘第九屆董事會秘書，溫世龍先生的任期至第八屆董事會任期屆滿之日止。溫世龍先生在擔(dān)任公司第一屆至第八屆董事會秘書期間，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，董事會對溫世龍先生20多年來為公司所做出的貢獻表示衷心感謝。

2018年4月18日，公司召開第九屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任唐芙云女士為公司董事會秘書（簡歷詳見于2018年4月20日披露的編號為2018-024的臨時公告），任期與公司第九屆董事會任期一致。董事會提名委員會對本事項出具了審核意見，公司獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見。唐芙云女士已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書，本次董事會召開前，公司已就擬聘任唐芙云女士為公司董事會秘書事宜向上海證券交易所備案，上海證券交易所審核通過，沒有提出異議。

董事會秘書唐芙云女士的聯(lián)系方式如下：

電話：0769-22271828-8225

郵箱：tzzgx@syst.com.cn

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會

2018年4月20日