股票簡稱：生益科技   股票代碼：600183 公告編號：2018—025

廣東生益科技股份有限公司

第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆監(jiān)事會第一次會議于2018年4月18日通過現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，會議應(yīng)到監(jiān)事三人，實到監(jiān)事三人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會審議通過如下議案：

一、審議通過了《選舉第九屆監(jiān)事會召集人的議案》

同意選舉羅禮玉先生為公司第九屆監(jiān)事會召集人。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項目實施主體專戶的議案》

監(jiān)事會對關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項目實施主體專戶事項發(fā)表了專項意見：公司以增資等方式將20,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金劃轉(zhuǎn)至“高導(dǎo)熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實施主體陜西生益科技有限公司（以下稱“陜西生益”）在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶，履行了必要的程序；不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，有利于在嚴(yán)格監(jiān)管募集資金使用的前提下縮短募集資金使用的內(nèi)部審批流程，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益；公司與陜西生益、保薦機(jī)構(gòu)和開戶銀行已簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

因此，我們同意公司以增資等方式將20,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金劃轉(zhuǎn)至“高導(dǎo)熱與高密度印制線路板用覆銅板產(chǎn)業(yè)化項目（二期）”項目實施主體陜西生益在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》

監(jiān)事會對關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金事項發(fā)表了專項意見：募投項目實施主體陜西生益本次使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金，履行了必要的程序；本次暫時補(bǔ)充流動資金主要用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在變相改變募集資金用途、影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行的情況，有利于降低公司財務(wù)費(fèi)用支出，提高資金使用效率，提升公司的經(jīng)營效益，符合全體股東利益，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定。

因此，我們同意募投項目實施主體陜西生益使用部分閑置募集資金2億元暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會會議審議通過之日起不超過12個月。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

監(jiān)事會

2018年4月20日