股票簡稱：生益科技                               股票代碼：600183                              公告編號(hào)：2018—024

廣東生益科技股份有限公司

第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2018年4月18日通過現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，唐英敏董事因工作原因不能參加會(huì)議，授權(quán)劉述峰董事長行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，其他董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事認(rèn)真審議后通過如下事項(xiàng)：

一、審議通過了《關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)董事長（兼公司法定代表人）的議案》

同意選舉劉述峰董事?lián)喂镜诰艑枚聲?huì)董事長及公司法定代表人。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

二、審議通過了《關(guān)于選舉戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)和審計(jì)委員會(huì)成員的議案》

同意選舉劉述峰董事為戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，鄧春華董事、謝景云董事、陳仁喜董事、許力群董事、陳新獨(dú)立董事、儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉陳新獨(dú)立董事為提名委員會(huì)主任委員，陳仁喜董事、劉述峰董事、歐稚云獨(dú)立董事、李軍印獨(dú)立董事為提名委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)主任委員，歐稚云獨(dú)立董事、陳仁喜董事、魏高平董事、李軍印獨(dú)立董事為薪酬與考核委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致；

同意選舉歐稚云獨(dú)立董事為審計(jì)委員會(huì)主任委員，陳新獨(dú)立董事、魏高平董事、鄧春華董事、儲(chǔ)小平獨(dú)立董事為審計(jì)委員會(huì)委員，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

三、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》（簡歷請(qǐng)見附件）

同意聘任陳仁喜先生為公司總經(jīng)理、董曉軍先生為公司副總經(jīng)理、何自強(qiáng)先生為公司總會(huì)計(jì)師、曾耀德先生為公司總工程師、唐芙云女士為公司董事會(huì)秘書，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

四、審議通過了《關(guān)于將部分募集資金劃轉(zhuǎn)至項(xiàng)目實(shí)施主體專戶的議案》

同意將20,000萬元募集資金劃轉(zhuǎn)至募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司在交通銀行股份有限公司咸陽分行開立的募集資金專戶。

本議案是對(duì)本次募集資金劃轉(zhuǎn)金額予以明確，不涉及變更募投項(xiàng)目、募集資金金額、項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

五、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

同意募投項(xiàng)目實(shí)施主體陜西生益科技有限公司使用2億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。陜西生益科技有限公司保證在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，公司將在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

六、審議通過了《關(guān)于子公司董事監(jiān)事任職情況的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

七、審議通過了《關(guān)于處置虎門鋁板廠部分資產(chǎn)的議案》

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

八、審議通過了《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任陳首立先生為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期與第九屆董事會(huì)任期一致。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年4月20日

附件

廣東生益科技股份有限公司高級(jí)管理人員的簡歷

陳仁喜，男，1967年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，1989年7月畢業(yè)于華南理工大學(xué)化學(xué)工程專業(yè)，后加入公司，先后任香港東方線路板公司技術(shù)工程師、香港生益公司市場服務(wù)工程師、公司生產(chǎn)總廠辦公室經(jīng)理、總廠長、技術(shù)總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司董事、總經(jīng)理。

董曉軍，男，1959年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。1974年至1978年在解放軍5927部隊(duì)服役；1982年畢業(yè)于山西財(cái)經(jīng)學(xué)院貿(mào)易經(jīng)濟(jì)專業(yè)；上海中歐國際工商學(xué)院工商管理碩士。1982年至1992年在河南省對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)工作，任職副處長；1992年至1996年在珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)珠華企業(yè)有限公司工作，任職副總經(jīng)理；1996年至今在廣東生益科技股份有限公司工作，歷任物料總監(jiān)、總經(jīng)理助理、經(jīng)營總監(jiān)、營銷總監(jiān)等職務(wù)?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理，兼任蘇州生益科技有限公司董事長。

何自強(qiáng)，男，1965年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，大學(xué)畢業(yè)至今在公司任職，歷任公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、副經(jīng)理、經(jīng)理，現(xiàn)任生益科技總會(huì)計(jì)師、信息總監(jiān)。

曾耀德，男，1967年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，1989年7月畢業(yè)于中山大學(xué)化學(xué)系。1989年7月至1990年3月，在東莞市虎門真空電鍍廠任技術(shù)員；1990年3月至2000年2月，在廣東生益科技股份有限公司任工程師；2000年3月至2016年8月，歷任陜西生益科技有限公司工藝部經(jīng)理、總工程師；2016年8月至2017年3月，任生益科技總廠技術(shù)總監(jiān)；2017年3月至今，任生益科技總工程師。

唐芙云，女，1977年11月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至今，歷任公司證券事務(wù)代表、法務(wù)部經(jīng)理、董事會(huì)辦公室副經(jīng)理。現(xiàn)任公司法務(wù)部經(jīng)理和董事會(huì)辦公室經(jīng)理，兼任陜西生益科技有限公司、生益電子股份有限公司、江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司、東莞生益資本投資有限公司、東莞益晟投資有限公司和廣東綠晟環(huán)保股份有限公司監(jiān)事。