股票簡(jiǎn)稱：生益科技     股票代碼：600183   公告編號(hào)：2018—008

廣東生益科技股份有限公司

第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

廣東生益科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于2018年3月1日以通訊表決的方式召開(kāi)，全體董事出席了會(huì)議，監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)董事認(rèn)真審議后同意通過(guò)如下事項(xiàng)：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司參與江西省土地使用權(quán)掛牌出讓競(jìng)買并向其劃撥注冊(cè)資本的議案》

同意全資子公司江西生益科技有限公司參與江西省國(guó)土資源交易網(wǎng)DGD2018007和DGD2018008號(hào)地塊分別33.664畝和207.0238畝土地的掛牌出讓競(jìng)價(jià)并辦理相關(guān)手續(xù)，并向其劃撥注冊(cè)資本人民幣5,000萬(wàn)元。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

同意公司使用4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司保證在本次補(bǔ)充流動(dòng)資金到期日之前，將該部分資金歸還至募集資金專戶，并在資金全部歸還后二個(gè)交易日內(nèi)公告。

表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避0票。

特此公告。

廣東生益科技股份有限公司

董事會(huì)

2018年3月2日